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江苏大港股份有限公司2018年度报告摘要

发表日期:2019-05-18 14:02  作者:admin  浏览:

  随后,彩民现场观看了“深圳风采”开奖过程,为保证开奖过程的公平、公正、公开,深圳市深圳公证处对开奖过程进行现场监督。开奖前公证员都会严格按照相关文件规定的程序,对摇奖机、摇奖球、号码球箱等进行检查,确认当期销售数据后,方开始摇奖。

  到2018年9月末,今世集团持有人福医药股份3.96亿股,累计质押2.78亿股;集团持有三特索道0.35亿股,累计质押0.23亿股;集团及部属子公司持有今世明诚1.2亿股,累计质押1.18亿股,均坚持较高的股权质押份额。

  该股最近一个交易日(2019年05月15日)融资融券数据为:融资余额120058.42万元,融券余额350.56万股,融资买入5768.73万元,融资净买入1501.75万元。

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  2、报告期主要业务或产品简介(一)报告期内所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

  报告期,公司主营业务、www.7555555.com主要产品及用途、主要经营模式均未发生重大变化。公司业务主要包括房地产、高科技、园区服务。

  公司房地产开发业务主要是以各类商品住宅和商业地产开发、销售及运营为主。以“002077”为品牌,形成商品房、精品公寓、写字楼、别墅等多业态开发。以自主开发销售为主,辅以自持运营及对外租赁。报告期,公司拓展了开发模式,以土地使用权出资与品牌房企合作开发,实现优势互补。公司业务范围主要集中在镇江新区。

  公司集成电路产业以集成电路测试服务为主,辅以射频测试设备的开发与销售及EMMC类等存储产品的生产销售。集成电路测试服务主要是为集成电路设计企业、制造企业以及封装企业提供测试程序开发、设计验证、晶圆测试及成品测试,向客户提供测试程序或最终的测试结果;在晶圆及成品测试的基础上提供信息加密、数据录入、精密修调以及可测性设计、测试评估等增值服务。采用直销的销售模式,通过与客户签订框架协议,在实际销售中根据客户的具体订单及自身产能情况安排个性化的测试服务,对测试产能进行总体控制和管理,及时处理测试中的异常问题,保证测试服务的顺利完成。

  射频测试设备主要是自制的NOVA射频模拟信号测试系统。根据定制化需求,将外购的硬件、软件和零部件进行组装、安装自身设计和开发的核心软件系统并进行调试,然后通过代理商PROTEX销售给亚太地区的集成电路设计、制造厂商等下游客户。

  EMMC类等存储产品主要采用直销的销售模式,通过与客户签订代工框架协议,根据客户订单的具体要求及自身产能情况安排客制化的生产。

  报告期公司集成电路主要业务为集成电路测试业务及EMMC业务,并尝试了SSD业务,射频测试设备业务未有销售。

  公司园区服务业务分为两块业务,一是为新区化工园区内企业提供集码头停泊、装卸、仓储、供水、固废处置等服务,同时根据区内企业的需求提供贸易业务;二是利用公司园区资产进行招引,为招引企业提供厂房租赁及服务。经营模式:利用码头、储罐、水厂、防渗漏填埋库区、园区厂房等资源为区内企业提供相关服务,收取租金和服务费用;与区内企业合作,采购原料或销售商品。

  公司化工码头是镇江新区唯一一家对外开放且品种齐全的液体化工公用码头。公司子公司镇江固废也是镇江新区内唯一一家从事危险废物安全化填埋业务的公司。

  (二)报告期内公司主要业务所属行业的发展阶段、周期性特点以及行业宏观经济形势

  2018年是历史上房地产市场调控最密集的一年,延续2016年、2017年调控风格,供给与需求调控并重,并加快建立健全长效机制。在需求端继续深化调控,注重强化市场监管,在中央“房住不炒”定位和“因城施策、分类调控”精神指导下,地方政府适机出台调控政策,继续完善限购、限售措施,坚决遏制投机炒房,保障合理住房需求;在供给端优化住房和土地供应结构,确保公租房、租赁住房、共有产权住房用地在新增住房用地供应中的比例,加快发展保障性安居住房,扩大有效供给,促进供求平衡。

  2018年1-12月,全国房地产开发投资120,264亿元,比上年增长9.5%,增速比上年提高2.5个百分点。其中,住宅投资85,192亿元,较上年增长13.4%,比上年提高4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%。商品房销售面积171,654万平方米,比上年增长1.3%,增速比上年回落6.4个百分点。其中,住宅销售面积较上年增长2.2%,办公楼销售面积较上年下降8.3%,商业营业用房销售面积较上年下降6.8%。商品房销售额149,973亿元,较上年增长12.2%,增速比上年回落1.5个百分点。其中,住宅销售额较上年增长14.7%,办公楼销售额较上年下降2.6%,商业营业用房销售额较上年增长0.7%。

  2018年,镇江房地产市场在调控持续收紧的大环境下“先热后冷”,分化特征明显。上半年热度普遍较高,品牌房企纷纷出手拿地。随着调控政策的趋严,以及在防控金融风险的大背景下,购房者及开发商盲目加杠杆的现象减少,下半年市场由热转冷。2018年镇江房地产开发投资较上年有所增长,但整体销售同去年相比呈下降态势。2018年镇江房地产市开发投资356亿元,较上年同期增长3.6%,商品房销售额508.77亿元,较上年同期下降15.5%,其中住宅销售额462.29亿元,较上年同期下降14.6%。

  随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对于自身的居住环境和住房品质也有了越来越高的要求,从而促进了改善型住宅需求的持续升温。更多的开发商开始注重改善住宅市场,2018年镇江房地产新推楼盘也多以改善型需求为主,如富力长江府、恒大华府、万科园满、中海润江府等等,助推了镇江楼市向“高端改善”转型的速度,从而也加剧了中高端产品的竞争。

  2018年,全球半导体产业在存储器市场的引领下,继续保持快速增长势头。但第四季度存储器市场因持续涨价产能不断扩张的缘故,出现供过于求,价格下跌,加上PC、服务器与智能型手机等终端产品的需求成长疲软,造成了全球半导体产业第四季度出现增速放缓。

  2018年,对于中国半导体产业来说可谓机遇与挑战并存。一方面美国加大对中国高科技行业遏制力度,先是中兴事件,然后华为、晋华等,中美贸易摩擦加剧;另一方面凭借巨大的市场需求、较低的生产成本、良好的政策环境等众多优势条件,我国集成电路市场近几年一直处于高速发展。尽管受中美贸易摩擦加剧,全球半导体市场四季度增速下降的影响,中国集成电路产业增速有所放缓,但仍保持了两位数的增长率。据中国半导体行业协会统计,2018年中国集成电路产业销售额6,532亿元,同比增长20.7%。其中,设计业同比增长21.5%,销售额为2,519.3亿元;制造业继续保持快速增长,同比增长25.6%,销售额为1,818.2亿元;封装测试业销售额2,193.9亿元,同比增长16.1%。根据海关统计,2018年中国进口集成电路4,175.7亿块,同比增长10.8%;进口金额3,120.6亿美元,同比增长19.8%。出口集成电路2,171亿块,同比增长6.2%;出口金额846.4亿美元,同比增长26.6%。

  尽管近几年中国半导体产业飞速发展,但对外依赖程度高,核心集成电路国产芯片占有率低、产业结构与需求之间失配等现象依然存在,研发投入不足、人才缺失等问题明显,中美贸易摩擦虽有所延缓,不确定性仍然存在,中国集成电路发展任重道远。

  2018年,石油和化工行业生产总体平稳,增加值持续增长,行业效益增长较快。根据中国石油和化学工业联合会发布的《2018年中国石油和化学工业经济运行报告》显示,截至2018年末,石油和化工行业规模以上企业27,813家,全年增加值同比增长4.6%,比上年提高0.6个百分点;主营业务收入12.4 万亿元,同比增长13.6%;利润总额8,393.8亿元,同比增长32.1%;主营收入利润率为6.77%,同比上升0.95点。

  2018年是环保政策落地的一年。《环境保护税法》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例》、新修订的《中华人民共和国水污染防治法》、《生态环境损害赔偿制度改革方案》等多个环保新政正式落地实施,有利于推动化工企业入园、转型升级的步伐。2018年镇江市政府通过开展化工企业“四个一批”(关停一批、转移一批、升级一批和重组一批)专项行动,关停化工企业38家,化工企业入园进区率达54%。为了确保环保新政的落地,环保部门加大了检查和督察的力度,为环保产业如危废处理、环境监测、土壤修复等带来了发展机遇。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业务》的披露要求

  2018年,国际形势复杂严峻,贸易保护主义不断蔓延,经济全球化遭遇波折,特别是中美贸易战给世界经济造成较大影响。国内经济下行压力加大,消费增速减慢,有效投资增长乏力。面对国内外复杂形势的严峻挑战,我国统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,保障总体经济运行平稳。

  2018年是公司极其困难的一年。中美贸易战、房地产调控、国家防范金融风险等诸多因素对公司的经营和资金形成巨大压力。面对复杂多变的经济环境和竞争不断加剧的市场形势,公司管理层迎难而上,因时制策,及时调整经营思路,以“防风险、推项目、去库存”为目标,克难奋进,保证了公司平稳运行。

  截至报告期末,公司总资产72.21亿元,较上年末下降1.25%,负债总额39.02亿元,较上年末增长14.09%,归属于上市公司股东权益32.93亿元,较上年末下降14.77%。公司资产负债率为54.04%,较上年末增长7.27%。

  报告期,公司实现营业总收入16.90亿元,较上年同期增长28.94%,营业利润-6.13亿元,上年同期0.64亿元,利润总额-6.16亿元,上年同期0.60亿元,归属于上市公司股东的净利润-5.70亿元,上年同期0.34亿元。公司营业总收入较上年同期增长主要原因是公司代建的公租房项目整体交付。营业利润、利润总额及净利润亏损较大的主要原因是:

  1、全资子公司艾科半导体募投项目镇江市集成电路产业园建设项目、上海集成电路测试研发中心项目基本建成达到可使用状态,固定资产折旧等成本增加较大。而客户开发未能跟上产能的扩张,导致扩张的产能未能有效释放。中美贸易战、国家防范金融风险等多因素的影响,艾科半导体部分客户资金回款受到影响,艾科半导体应收账款回笼延期,且业务量也受到较大冲击,致使经营业绩出现较大亏损。报告期,艾科半导体实现净利润-9,853.72万元。

  2、公司及子公司房地产存量项目剩余货值以别墅、酒店等高端住宅和商业为主,去化速度较慢,占用公司资金较大,没有形成有效的回款,财务费用无法消化。报告期,公司财务费用0.89亿元。

  3、公司计提了较大的资产减值损失。2018年共计提资产减值损失4.13亿元,其中计提收购艾科半导体股权形成的商誉减值2.45亿元;计提坏账损失1.08亿元;计提存货跌价0.58亿元。

  报告期,公司坚决实行“一岗双责”制,坚持业务、党务两手抓。按照党管国企的要求,修改了《公司章程》,深化国有企业党的领导。进一步调整优化党支部组织架构,坚持党组织生活,定期召开党组织会议,学习相关文件和精神。以“书记项目”为抓手,扎实推进支部建设,创成“五星”党支部1个,获评镇江新区党员模范示范岗1个。通过座谈交流会、“周末家说”、宜样股份等活动,发挥党组织在公司经营发展中的作用。开展廉政短信、大港股份清廉2077、廉洁谈话、批评与自我批评、专题讲座、典型案例学习等活动,全面提升廉洁意识,改进工作作风,强化风险和责任意识。

  自2017年董事会、股东大会审议通过公司参与设立AESC(中国)投资有限公司事宜后,公司积极与海峡石油化工、GREEN CONCEPT GLOBAL LIMITED、SONNY WU及金沙江资本进行沟通,就出资时间、交易条款、后续发展计划等方面的具体事宜进行了多轮洽谈,但由于涉及到法律、外管、国资审批等因素,一直未能达成一致。2018年7月因日产汽车正式宣布取消了向金沙江资本出售电池业务单元Automative Energy Supply(AESC)的交易,公司认为上述交易的取消使得参与投资设立AESC(中国)投资有限公司的目的无法实现,因而终止了上述投资合作,并履行了信息披露义务。

  公司子公司艾科半导体作为技术密集型企业,为了满足市场需求,提高服务水平和质量,提升市场竞争力,艾科半导体加大了研发投入,促进技术创新。报告期,艾科半导体研发费用为3,837.43万元,较上年同期增长71.97%。艾科半导体新申请发明专利16件,实用新型专利12件。截至报告期末,艾科半导体拥有发明专利3件,实用新型专利24件,软件著作权11件。

  报告期,公司以资金管理为切入口,强化子公司财务管理责任,进一步落实资金预算管理,实行以收定支,全面加强资金管控;公司清收小组定期研究应收账款清收工作,对客户的信用进行评估,分析应收账款清收的难易程度,联合子公司共同制定清收方案,采取发函、上门、诉讼等多种形式,加快资金回笼,缓解资金压力,防范经营风险。

  报告期,公司坚持“强化红线意识,压实安全责任,扎实做好安全生产工作”的工作理念,秉持标本兼治、重在治本的原则,进一步强化责任落实。通过“263、116专项整治”活动,建立了日常检查、季节性检查、专项检查、板块互查等监督机制,强化隐患排查治理,及时消除隐患,同时加强安全教育培训,开展应急演练、观看警示视频、安全环保知识培训和竞赛活动,增强全员安全环保意识和应急处置能力,确保公司安全环保运行。

  公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号一上市公司从事房地产业务》的披露要求(二)报告期产业发展情况

  报告期,公司密切关注房地产市场动态,抢抓机遇,加快去化力度,实现预销售2.78万平方米。加速推进在手公租房项目的建设和验收,实现公租房住宅9.94万平方米的整体交付。报告期,从整体销售来看,别墅、酒店等高端住宅和商业去化速度较慢,对公司资金占用较大。报告期,公司积极推进与万科、融创等品牌房企的合作,成立项目公司共同开发,减少公司资金投入,分散经营风险,实现优势互补,借助品牌房企的管理经验,提升项目经济效益,拓展公司房地产开发模式。

  (2)报告期开发情况(3)报告期房地产销售情况(4)报告期公司房地产主要项目的收入、成本、毛利率(5)报告期房地产出租情况(6)报告期末,公司融资情况(7)2019年计划

  密切关注房地产市场动态,抢抓机遇,加快在手项目建设和去化力度,加速资金回流。与品牌房企保持良好沟通,寻求合作机会。

  (8)根据房地产经营惯例,公司为商品房承购人提供抵押贷款担保,担保期限从《楼宇按揭合同》生效之日起,至贷款银行为购房人办妥正式产权证,并移交贷款行保管之日止(或与各贷款银行约定的其他担保期限 )。截至2018年12月31日,公司为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为33,688.70万元。由于借款人将以房产抵押给借款银行,因此公司认为该担保事项对公司财务状况影响较小。

  报告期,受中美贸易摩擦,终端客户下单犹豫,观望情绪浓等市场因素影响,公司子公司艾科半导体国外订单急剧下降,对艾科半导体经营产生不利影响。艾科半导体积极应变,加大国内市场开拓,提升产能利用率。报告期,艾科半导体实现国外业务收入7,206.81万元,较上年同期下降71.15%。报告期,为了防范金融风险,中央加强了对资金的监管,市场资金偏紧,融资渠道变窄,艾科半导体部分客户资金回流较慢。为督促客户及时回款,艾科半导体对该部分客户采取控制测试服务量或收缩相关业务,以控制风险。报告期募集资金投资项目建成达到可使用状态,而客户开发未能跟上产能的扩张,导致扩张的产能未能有效释放。报告期艾科半导体总体收入大幅下滑,固定资产折旧等固定成本增加较大,出现成本倒挂,艾科半导体经营业绩大幅亏损。报告期,艾科半导体实现营业收入2.08亿元,较上年同期下降58.29%,净利润-9,853.72万元,上年同期净利润13,055.23万元。

  报告期,公司园区服务保持平稳发展。公司与新区招商中心及新材料产业园保持良好沟通,积极对接新老客户,主动走访沟通,寻求更多合作契机。不断拓展新客户,稳定老客户,增加服务品种,提升服务宽度和水平。报告期,因市场资金偏紧,公司主动收缩贸易业务,加快资金的回流。同时在环保趋严和督察力度加大的背景下,危废偷排漏排得到一定遏制,给公司固废处置业务发展带来了机遇,公司控股子公司镇江固废经营业绩得到提升。报告期,镇江固废实现营业收入3,011.61万元,较上年同期增长23.64%,净利润1,564.11万元,较上年同期增长28.69%。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  *财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号,以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报;在利润表中将原“管理费用”中的“研发费用”分拆单独列示,新增“研发费用”报表项目,反映企业进行研究与开发过程中的费用化支出;在“财务费用”项下新增“其中”项,单独列示“财务费用”中的“利息费用”和“利息收入”;将“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”等报表项目的顺序进行了调整。

  公司根据新修订的财务报表格式和企业会计准则的要求编制2018年度的财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。公司对可比期间报表进行了追溯调整。

  2017年度: 单位:元(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议于2019年4月4日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事,于2019年4月15日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事7人,实到7人,公司全体监事和高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司董事长谢恒福先生主持,经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议:

  一、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度总经理工作报告》

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》

  《2018年度董事会工作报告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网()上的《2018年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”。

  独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰、陈留平分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。《独立董事2018年述职报告》刊登于巨潮资讯网()。

  三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

  《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》具体内容刊登于巨潮资讯网();《2018年年度报告摘要》同时刊登在2019年4月17日的《证券时报》上。

  四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度财务决算报告》

  截至2018年12月31日,公司资产总额为722,094.69万元,负债总额为390,201.13万元,归属于母公司的所有者权益合计329,277.16万元,2018年度公司营业总收入168,994.40万元,归属于母公司股东净利润-57,041.53万元。

  五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度利润分配或资本公积金转增股本预案》

  经信永中和会计师事务所审计,2018年度母公司实现净利润-87,646,854.47元,提取法定盈余公积金0元,扣除本年度已付普通股股利0元,加以往年度的未分配利润125,856,712.76 元,2018年度实际可供股东分配的利润为38,209,858.29元。2018年(合并报表口径)公司实现归属于上市公司股东的净利润-570,415,313.86元,提取法定盈余公积金0元,扣除本年度已付普通股股利0元,加以往年度的未分配利润354,877,817.72元,2018年度实际可供股东分配的利润为-215,537,496.14元。

  2018年公司母公司经营亏损,根据《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的规定,综合考虑2019年经营计划、资金需求等因素,提出利润分配预案:2018年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。母公司未分配利润的用途和使用计划:未分配利润将继续留存公司用于补充公司生产经营和产业发展所需流动资金。

  独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网()上的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述内部控制评价报告出具了鉴证报告,具体内容详见刊登于巨潮资讯网()上的《内部控制鉴证报告》。

  七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见刊载于2019年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述专项报告出具了鉴证报告,具体内容详见刊登于巨潮资讯网()上的《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于续聘审计机构及支付2018年度审计报酬的议案

  同意公司继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年;鉴于2018年度审计的工作量,公司拟支付给信永中和会计师事务所2018年度审计费用为70万元人民币。

  独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰对续聘审计机构事项审议前签署了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网()上的《独立董事关于相关事项的事前认可函》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于向银行申请综合授信的议案

  因公司、子公司江苏港汇化工有限公司(简称“港汇化工”)、镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司(简称“港诚国贸”)、镇江港源水务有限责任公司(简称“港源水务”)、镇江市港龙石化港务有限责任公司(简称“港龙石化”)、江苏艾科半导体有限公司(简称“艾科半导体”)经营发展的需要,拟向银行申请综合授信共计203,000万元,具体明细如下:

  1、公司拟向工商银行镇江新区支行申请23,000万元综合授信,拟以中小企业园土地房产、经纬大厦土地抵押(续)。

  2、公司拟向招商银行镇江分行申请5,000万元的综合授信(续),拟以机电园土地房产抵押。

  3、公司拟向江苏银行大港支行申请10,000万元综合授信,拟以公司土地抵押(续)。

  4、公司拟向华夏银行股份有限公司镇江分行申请20,000万元综合授信,敞口额度10,000万元(续)。

  5、公司拟向民生银行镇江分行申请9,000万元综合授信,拟以苏(2017)镇江市不动产权第0073214号土地房产提供抵押(续)。

  6、公司拟向紫金农商行镇江分行申请20,000万元综合授信,拟以公司土地房产抵押(续)。

  9、公司拟向中信镇江分行申请20,000万元综合授信,拟以智能装备园土地房产抵押(续)。

  13、子公司港汇化工拟向华夏银行镇江分行申请8,000万元综合授信,敞口额度4,000万元(续);向南京银行镇江分行申请500万元的综合授信(续);向镇江农商行申请7,000 万元综合授信(续);向邮储银行镇江分行申请1,000万元综合授信(续)。

  14、子公司港诚国贸拟向工商银行新区支行申请4,000万元综合授信(续);向华夏银行镇江分行申请8,000万元综合授信,敞口额度4,000万元(续);向南京银行镇江分行申请500万元的综合授信(续);向镇江农商行申请7,000万元综合授信(续);向邮储银行镇江分行申请1,000万元综合授信(续)。

  15、子公司港源水务拟向南京银行镇江分行申请500万元的综合授信(续)。

  16、子公司港龙石化拟向南京银行镇江分行申请500万元的综合授信(续)。

  17、子公司艾科半导体拟向交通银行镇江分行申请1,000万元综合授信(续);向华夏银行镇江分行申请8,000万元综合授信,敞口额度4,000万元(续);向常熟农商行镇江分行申请3,000万元综合授信(续);向镇江农商行申请1,000万元综合授信(续);向工商银行南京浦口支行申请4,500万元综合授信(续);向工商银行镇江新区支行申请 500 万元综合授信(续);向民生银行镇江分行申请4,000万元综合授信(续)。

  十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于子公司开展售后回租融资租赁业务的议案

  具体内容详见刊载于2019年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于子公司开展售后回租融资租赁业务的公告》。

  十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于2019年度为子公司提供担保额度的议案

  具体内容详见刊载于2019年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于2019年度为子公司提供担保额度的公告》。

  十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于2019年度日常关联交易预计的议案

  具体内容详见刊载于2019年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

  独立董事邹雪城、芈永梅、岳修峰对该议案审议前签署了事前认可意见并发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网()上的《独立董事关于相关事项的事前认可函》、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

  十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的议案

  具体内容详见刊载于2019年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的公告》。

  十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于召开2018年度股东大会的议案

  会议通知详见2019年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2.股东大会召集人:公司董事会。公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

  3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日上午9:30一11:30,下午1:00一3:00;

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月6日下午3:00至2019年5月7日下午3:00的任意时间。

  5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  (1)截至股权登记日2019年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8.会议地点:江苏镇江新区大港通港路1号江苏大港股份有限公司三楼会议室。

  11、审议关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的议案。

  1、根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次会议审议的议案5、6、9、10、11将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定,股东大会在审议上述议案10时,公司控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司及其一致行动人将放弃在股东大会上对本议案的投票权,且不可接受其他股东委托对此议案进行投票。

  3、上述议案1-11已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见刊登在2019年4月17日的《证券时报》和巨潮资讯网()上的相关公告。

  2、登记地点:江苏大港股份有限公司证券部(通讯地址:江苏省镇江新区通港路1号),信函上请注明“股东大会”字样。

  (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书(见附件)和出席人身份证原件办理登记手续;

  (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至公司),不接受电线 传线、会期半天,与会股东费用自理;

  本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票。参加网络投票的具体操作流程如下:

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席江苏大港股份有限公司2018年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为行使表决权:

  2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏大港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议于2019年4月4日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体监事,于2019年4月15日下午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由公司监事会主席练敏女士主持,经与会监事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

  《2018年年度报告全文》、《2018年年度报告摘要》具体内容刊登于巨潮资讯网();《2018年年度报告摘要》同时刊登在2019年4月17日的《证券时报》上。

  根据《证券法》第68条的规定,监事会对2018年年度报告进行了审核并发表审议意见如下:

  经审核,监事会认为董事会编制和审核江苏大港股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度财务决算报告》

  截至2018年12月31日,公司资产总额为722,094.69万元,负债总额为390,201.13万元,归属于母公司的所有者权益合计329,277.16万元,2018年度公司营业总收入168,994.40万元,归属于母公司股东净利润-57,041.53万元。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度利润分配或资本公积金转增股本预案》

  经信永中和会计师事务所审计,2018年度母公司实现净利润-87,646,854.47元,提取法定盈余公积金0元,扣除本年度已付普通股股利0元,加以往年度的未分配利润125,856,712.76 元,2018年度实际可供股东分配的利润为38,209,858.29元。2018年(合并报表口径)公司实现归属于上市公司股东的净利润-570,415,313.86元,提取法定盈余公积金0元,扣除本年度已付普通股股利0元,加以往年度的未分配利润354,877,817.72元,2018年度实际可供股东分配的利润为-215,537,496.14元。

  2018年公司母公司经营亏损,根据《公司章程》及《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的规定,综合考虑2019年经营计划、资金需求等因素,提出利润分配预案:2018年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。母公司未分配利润的用途和使用计划:未分配利润将继续留存公司用于补充公司生产经营和产业发展所需流动资金。

  监事会认为:公司2018年度利润分配方案是依据公司的实际情况及未来经营发展制定,符合《公司章程》和《公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的规定,审议程序合法合规。

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述内部控制评价报告出具了鉴证报告,具体内容详见刊登于巨潮资讯网()上的《内部控制鉴证报告》。

  公司监事会认为:公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对此无异议。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

  具体内容详见刊载于2019年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。

  信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对上述专项报告出具了鉴证报告,具体内容详见刊登于巨潮资讯网()上的《2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  监事会认为:2018年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司制度的相关规定,未发现变相改变募集资金用途、在未经履行审议程序擅自补充流动资金等违规使用募集资金的情形。公司《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

  七、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于2019年度日常关联交易预计的议案

  具体内容详见刊载于2019年4月17日《证券时报》和巨潮资讯网()上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

  监事会认为:2019年度预计发生的日常关联交易符合公司及子公司实际经营需要,交易价格将按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格协商确定。董事会审议关联交易事项时,独立董事事前认可并发表了独立意见,关联董事回避了表决,程序合法合规,没有损害公司和非关联股东的利益,不会对公司的独立性产生影响。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司2015年第六届董事会第五次及第六次会议,并经中国证券监督管理委员会证监许可(2016)946号《关于核准江苏大港股份有限公司向王刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准,大港股份向特定投资者非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过106,750万元。大港股份本次向特定投资者广发基金管理有限公司、翁仁源、天弘基金管理有限公司、前海股权投资基金(有限合伙)、深圳市创新资本投资有限公司、第一创业证券股份有限公司、天治基金管理有限公司、银河基金管理有限公司非公开发行人民币普通股(A 股)76,250,000股,每股面值1元,每股发行价为人民币14.00元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币1,067,500,000.00元,扣除国信证券股份有限公司承销费用合计人民币25,833,500.00元后,余额为人民币1,041,666,500.00元。此外公司支付与本次发行相关的证券登记费76,250.00元、验资费100,000.00元后,本次实际募集资金净额为人民币1,041,490,250.00元。上述资金于 2016年5月30日全部到位,已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2016NJA10167号《验证报告》和XYZH/2016NJA10168号《验资报告》。

  以上募集资金大港股份到位1,041,666,500.00元,2016年7月7日,大港股份将其中的30,000万元增资给全资子公司艾科半导体,艾科半导体于2016年7月21日将其中的30,000万元增资给其全资子公司上海旻艾用于测试产能扩充项目一一上海集成电路测试研发中心项目。上述增资事项已全部完成,并经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所审验,分别出具XYZH/ 2016NJA10182、XYZH/ 2016NJA10184号验资报告。2016年8月和10月、2017年4月和9月、2018年2月,大港股份分别将其中的10,000万元、24,000万元、1,000万元、1,000万元和2,000万元增资给全资子公司艾科半导体用于测试产能扩充项目一一镇江市集成电路产业园建设项目。